Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Návody • Hostiteľ

Poskytnutie firemných dokladov na účely overenia

Keď nastane čas na overenie vašej firmy, a ak overenie nebudeme môcť dokončiť pomocou verejných záznamov, spojíme sa s vami a požiadame vás o ďalšiu dokumentáciu.

Firemné dokumenty, o ktoré môžeme požiadať

Doklady o vlastníctve a registrácii firmy

Môžeme vás požiadať o poskytnutie dokumentu preukazujúceho registráciu firmy a/alebo vlastníctvo firmy. Pokiaľ ide o doklad o vlastníctve, dokument by mal obsahovať aktuálne údaje o všetkých nominálnych vlastníkoch firmy vrátane ich celého mena a priezviska.

Ak existujú iné subjekty, ktoré vlastnia vašu firmu, môžeme požiadať o ďalšie dokumenty týkajúce sa materskej spoločnosti, aby sme mohli určiť, kto je konečným vlastníkom. Vo všetkých dokumentoch musia byť uvedené mená osôb, ktoré firmu vlastnia.

Vo všeobecnosti môžeme prijať firemné dokumenty, ako sú:

  • zakladateľská listina,
  • zakladateľská listina/osvedčenie o založení firmy,
  • osvedčenie o spoľahlivosti,
  • potvrdenie o zápise do obchodného registra,
  • stanovy spoločnosti,
  • zakladateľská zmluva,
  • osvedčenie o dani z pridanej hodnoty (DPH) alebo registrácii na DPH.

Názvy týchto dokumentov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej je vaša firma registrovaná. Nižšie nájdete zoznam firemných dokumentov podľa jednotlivých krajín, o ktoré môžeme požiadať.

Štátom vydané doklady totožnosti

Môžeme vás požiadať o poskytnutie platného štátom vydaného dokladu totožnosti (v platnosti), ak ste nám ho neposkytli počas procesu overovania totožnosti. Môžeme požiadať aj o štátom vydané doklady totožnosti nominálnych vlastníkov a riadiacich pracovníkov firmy. Pripomíname, že štátom vydaný doklad totožnosti môžete odoslať v mene iných vlastníkov firmy.

Na účely overenia akceptujeme väčšinu štátom vydaných dokladov totožnosti. Zistite viac o typoch dokladov totožnosti, ktoré možno použiť.

Čo sa stane, ak vašu firmu nebudeme môcť overiť?

Ak sa nám nepodarí overiť vašu firmu pomocou poskytnutého dokumentu, dáme vám vedieť a budete môcť nahrať nový dokument. Tu je niekoľko príkladov, prečo nemusíme prijať vami nahraný doklad:

  • Má vypršanú platnosť.
  • Je príliš rozmazaný a nie je ho možné prečítať.
  • Nebol vydaný úradom verejnej správy.
  • Ide o doklad totožnosti niekoho iného, kto nie je uvedený v účte (príklad: uviedli ste, že nominálnym vlastníkom je osoba A, ale nahrali ste doklad totožnosti osoby B).

Tu je niekoľko príkladov, prečo nemusíme prijať vami nahraný firemný dokument:

  • Neobsahuje potrebné údaje, ako je meno vlastníka firmy.
  • Nie je to dokument z nezávislého zdroja ani úradná dokumentácia.
  • Platnosť dokumentu vypršala.

Ako sa vaše údaje použijú

S firemnými údajmi zaobchádzame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Vaše firemné údaje môžeme zdieľať s oprávnenými poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú s procesom overovania firiem, napríklad pri overovaní údajov o vašej firme.

Príklady firemných dokumentov

Nižšie sú uvedené príklady dokumentov, ktoré môžeme prijať v závislosti od sídla firmy. Ak máte problémy s identifikáciou príslušného dokumentu, ktorý chcete priložiť, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Krajina

Dokument

Austrália

  • Potvrdenie austrálskeho čísla firmy (osvedčenie o registrácii)
  • Záznam o registrácii v Austrálskej komisii pre cenné papiere a investície ASIC (osvedčenie o registrácii)
  • Výpis z austrálskeho registra firiem (výpis z obchodného registra)
  • Osvedčenie o registrácii zmeny mena
  • Výpis od Austrálskej agentúry pre charitatívne a neziskové organizácie ACNC (výpis z charitatívnych alebo neziskových organizácií)
  • Výpis od združenia pre záležitosti spotrebiteľov (výpis z registrovaného združenia)

Bahrajn

Osvedčenie o obchodnej registrácii (vydané Ministerstvom priemyslu a obchodu Bahrajnského kráľovstva)

Bangladéš

Živnostenské oprávnenie

Belgicko

Kopie van publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad/Copie des annexes publiées dans le registre officiel belge/Ausfertigung zur Veröffentlichung in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt (kópia príloh uverejnených v úradnom belgickom registri)

Benin

Carte d'Identifiant Fiscal Unique (doklad o daňovej identifikácii)

Bhután

Obchodná licencia vydaná Ministerstvom hospodárstva kráľovskej vlády Bhutánu

Brazília

  • Certificado da Condição de Microempreendedor Individual/CCMEI (certifikát MEI)
  • Requerimento de Empresário Individual (registračný dokument samostatne podnikajúcej osoby)
  • Declaração de Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte – EPP (vyhlásenie o kategórii malých firiem)
  • Ato Constitutivo da EIRELI (registračný dokument EIRELI)

Kanada

  • Osvedčenie o štatúte obchodnej spoločnosti
  • List alebo oznámenie s daňovým výmerom od obecnej, provinčnej, územnej alebo federálnej vlády
  • Dohoda o partnerstve (prijateľná len v prípade partnerstiev, neziskových organizácií alebo neregistrovaných právnických osôb)

Česko

Obchodná registrácia (živnostenské oprávnenie)

Dominikánska republika

Obchodná registrácia

Egypt

Osvedčenie o registrácii MCDR

Fínsko

Kaupparekisteriote/Handelsregistrering (živnostenské oprávnenie)

Francúzsko

  • Extrait d’immatriculation D1 (výpis z registra remeselníkov)
  • Avis de situation au répertoire SIREN (výpis z registra SIREN)
  • Lettre de confirmation de numéro SIREN délivrée par l’Urssaf (potvrdenie čísla SIREN)
  • Statuts de l’Association (stanovy združenia – prijateľné len v prípade neziskových organizácií)
  • Parution dans le Journal Officiel (výpis z úradného vestníka – prijateľný len v prípade neziskových organizácií)

Nemecko

  • Gewerbeanmeldung (živnostenské oprávnenie)
  • Gewerbeschein (živnostenský list)

India

  • Osvedčenie o registrácii prevádzky
  • Osvedčenie alebo registračný doklad vydaný úradom pre daň z predaja, daň zo služieb alebo živnostenskú daň
  • Licencia alebo osvedčenie o prevádzke vydané v mene vlastníckeho podielu akýmkoľvek profesionálnym orgánom registrovaným na základe zákona
  • Osvedčenie o dani z tovarov a služieb
  • Daňové priznanie k dani z predaja
  • Daňové priznanie k dani z príjmu

Indonézia

  • Firemná licencia
  • Ministerský dekrét

Írsko

Zmluva o partnerstve

Taliansko

  • Visura camerale/Certificato camerale (registre a zoznamy oprávnených subjektov)
  • Rendiconto finanziario/Bilancio (účtovná závierka alebo rovnocenné dokumenty)

Japonsko

Kuvajt

Živnostenské oprávnenie

Lotyšsko

  • Komersanta reģistrācijas apliecība (osvedčenie o registrácii obchodníka)
  • Lursoft dokuments (dokument Lursoft)
  • Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (IČ DPH z registra)

Luxembursko

Licence commerciale/Handelslizenz (živnostenské oprávnenie)

Malajzia

Dokumen Pendaftaran Perniagaan (registračný dokument firmy)

Mexiko

  • Cédula de Identificación Fiscal (DIČ)
  • Constancia de Situación Fiscal SAT

Maroko

Bulletin de Notification de L’Identificant Fiscal (osvedčenie o DIČ)

Nový Zéland

Výpis z Úradu pre novozélandské spoločnosti

Niger

Certificat d’immatriculation (osvedčenie o registrácii)

Severné Macedónsko

Výpis z centrálneho registra Severného Macedónska (výpis z obchodného registra)

Peru

Registro en SUNARP (registrácia SUNARP)

Poľsko

  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – KRS + REGON
  • Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (číslo v národnom súdnom registri)
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (osvedčenie REGON)

Katar

Obchodná licencia

Rumunsko

Certificate constatatoare

Slovensko

List vydaný vládou (úradne vydaný list)

Slovinsko

Obvestilo o identifikaci v razvrstitvi po dejavnostih

Španielsko

Documento acreditativo del NIF (dokument NIF)

Švédsko

  • Registreringsbevis (Skatteverket) (dokument vydaný vládnou agentúrou s identifikačným číslom organizácie)
  • Inskrivningsbevis (oznámenie registračného úradu v úradnom vestníku)

Thajsko

หลักฐานแสดงการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยรัฐบาล (vládou vydaný doklad o zápise do registra)

Spojené arabské emiráty

Živnostenské oprávnenie/povolenie pre osoby na voľnej nohe

Spojené kráľovstvo

  • Dokument agentúry pre charity
  • Daňová a colná správa Jeho Veličenstva: výpis z účtu

USA

  • Overovací list IRS 147C
  • Potvrdzujúci list IRS SS-4
Pomohol vám tento článok?

Súvisiace články

Prihlásiť alebo registrovať sa
Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa